¿Cómo confiscó el gobierno de EE.UU. los aproximadamente 150.000 millones de dólares en Bitcoin de Chen Zhi?

2026-02-05

A continuación, basándonos en informes públicos y análisis profesionales de la cadena de bloques, se presenta una explicación sistemática del proceso mediante el cual "el gobierno de EE.UU. confiscó específicamente los aproximadamente 150.000 millones de dólares en Bitcoin del presidente del Grupo Príncipe de Camboya, Chen Zhi".

一、Primero, la conclusión (versión sencilla)

Estados Unidos no "pirateó" la billetera de Chen Zhi, sino que:

1. Primero utilizó análisis de la cadena de bloques para identificar un conjunto de direcciones de Bitcoin (aproximadamente 127,271 BTC) relacionadas con Chen Zhi, demostrando que eran producto de fraude electrónico y lavado de dinero;
2. Luego siguió el procedimiento legal estadounidense de "procesamiento penal + confiscación civil", obteniendo una orden de confiscación del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, que determinó que estos Bitcoin quedaban bajo custodia del gobierno de EE.UU.;
3. Obtuvo las "llaves" de las billeteras en el mundo real: los investigadores recuperaron frases semilla/claves privadas de algunas billeteras de Chen Zhi o de su equipo central, o obtuvieron acceso mediante registros, recopilación de pruebas, etc.;
4. Transfirió estos Bitcoin desde las billeteras controladas por Chen Zhi a direcciones de billetera controladas por el gobierno de EE.UU., completando así la confiscación.

Por lo tanto, en esencia, fue el resultado de combinar tres pasos: "bloquear técnicamente los activos + obtener legalmente el derecho de disposición + obtener las claves privadas en la realidad".

二、Antecedentes clave: ¿Por qué estos 127,271 Bitcoin?

1. Sujetos involucrados y naturaleza del delito

• Chen Zhi (también conocido como Vincent), fundador y presidente del Grupo Príncipe (Prince Group) de Camboya, fue acusado por las autoridades estadounidenses de operar en Camboya extensos "complejos de estafas con trabajo forzado", organizando fraudes de inversión en criptomonedas del tipo "matadero de cerdos" (pig butchering), defraudando a víctimas globales decenas de miles de millones de dólares.^{1 2}
• Estos ingresos fraudulentos se convirtieron masivamente en Bitcoin y otros activos criptográficos, y circularon a través de complejas redes de lavado de dinero.

2. Conexión con el antiguo caso del robo de "LuBian"

El informe de la firma de análisis de cadena Elliptic señala:

• En diciembre de 2020, una empresa de minería de Bitcoin llamada LuBian (que operaba en China e Irán) fue robada de aproximadamente 127,426 BTC.¹
• Anteriormente se creía que habían sido robados por hackers, pero posteriormente la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. determinó que el controlador final y usuario de estas monedas robadas coincidía en gran medida con Chen Zhi y su red de lavado de dinero.¹
• Las monedas robadas se dividieron y transfirieron múltiples veces en los años siguientes, y finalmente se identificaron 127,271 BTC como controlados por Chen Zhi.^{3 1}

En otras palabras: EE.UU. determinó que los 127,271 BTC controlados por Chen Zhi eran precisamente aquellos Bitcoin robados de LuBian, y que habían sido utilizados en la red de lavado de dinero de fraude electrónico.

三、Cronología: ¿Cómo obtuvo EE.UU. estos Bitcoin paso a paso?

Resumido en una línea de tiempo simplificada:

四、Marco legal: ¿"Con qué base" confiscó EE.UU.?

1. Procesamiento penal (Criminal Indictment)

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York (EDNY) acusó a Chen Zhi principalmente de los siguientes delitos:

• Conspiración para cometer fraude electrónico (wire fraud conspiracy)
• Conspiración para lavar dinero (money laundering conspiracy)

La acusación alega:

• Chen Zhi operaba "campamentos de estafas con trabajo forzado" en Camboya, obligando a decenas de miles de personas a participar en fraudes de inversión en criptomonedas del tipo "matadero de cerdos";
• Las enormes ganancias ilegales se convirtieron en activos criptográficos como Bitcoin y se blanquearon a través de canales como supuestas "empresas mineras".^{4 1}

Función del procesamiento penal:
Proporciona la base fáctica y la determinación de "producto del delito" para la posterior confiscación civil.

2. Confiscación civil (Civil Forfeiture)

Simultáneamente al caso penal, el Departamento de Justicia presentó ante el tribunal una demanda de confiscación civil (civil forfeiture complaint), solicitando la confiscación de:

• Aproximadamente 127,271 Bitcoin (denominados "Defendant Cryptocurrency" en los documentos del DOJ),
• Valorados en aproximadamente $15,000,000,000 (unos 150.000 millones de dólares).^{4 3}

En la lógica de la confiscación civil, siempre que la fiscalía demuestre que el activo es:

• Producto (proceeds) de actividades delictivas, o
• Instrumento (instrumentalities) utilizado para cometer el delito,

el tribunal puede determinar que el activo debe incautarse al tesoro público, quedando bajo custodia o disposición del gobierno de EE.UU., incluso si el acusado no se encuentra en territorio estadounidense.

3. Sanciones internacionales y bloqueo financiero (medidas complementarias)

• La OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a Chen Zhi y entidades relacionadas con el Grupo Príncipe en su lista de sanciones, prohibiendo a los estadounidenses realizar transacciones con ellos y congelando sus activos en el sistema financiero estadounidense.^{3 2}
• FinCEN, basándose en la Sección 311 de la Ley Patriota de EE.UU., designó a instituciones asociadas como Huione Group como "preocupación principal por lavado de dinero", cortando su acceso al sistema de liquidación en dólares.²
• El gobierno del Reino Unido congeló simultáneamente activos de alto valor de Chen Zhi en Londres, como propiedades.³

El efecto de estas medidas fue: bloquear por completo los "canales de moneda fiduciaria" de Chen Zhi y el sistema financiero formal, obligándolo a exponer sus activos de gran valor en el mundo de la cadena de bloques, facilitando que EE.UU. realizara una "redada" concentrada sobre los activos criptográficos.

五、Aspectos técnicos y operativos: ¿Cómo se "obtuvieron" realmente estos Bitcoin?

1. Análisis de cadena, identificando que estos BTC estaban controlados por Chen Zhi

Sintetizando los anuncios del DOJ y los análisis de Elliptic y TRM Labs:^{4 3 1 2}:

• Los investigadores utilizaron herramientas de análisis de blockchain para rastrear durante años el flujo de los 127,426 BTC robados a LuBian en 2020;
• Identificaron un grupo de 25 billeteras no custodiales (unhosted wallets), que:
  • No pertenecían a ningún exchange o plataforma de custodia;
  • Su control estaba en manos de Chen Zhi y sus principales cómplices;
  • Coincidían en gran medida con las "empresas mineras", "plataformas de inversión" y "canales de lavado de dinero" del Grupo Príncipe;
• El DOJ enumeró estas direcciones en los documentos de confiscación civil y determinó que los BTC almacenados en ellas eran producto de la red criminal de Chen Zhi.

Punto clave: EE.UU. no "afirmó arbitrariamente", sino que, con la ayuda de inteligencia profesional de cadena, logró tener una ruta de transacción completa para "de dónde vino cada moneda, por qué direcciones pasó y a dónde fue finalmente", estableciendo una cadena de evidencia sólida ante los tribunales.

2. "Las billeteras son no custodiales", entonces ¿cómo controló EE.UU. estas monedas?

Esta es la parte que más interesa. Según el análisis detallado de TRM Labs:

• Los BTC en esas 25 billeteras no custodiales sumaban aproximadamente 127,271 BTC;
• El propio Chen Zhi poseía las frases semilla (seed phrases) de varias de esas billeteras;
• Los investigadores lograron posteriormente "recuperar" estas frases semilla ("which investigators later recovered").²

La frase semilla es la "llave maestra" que genera las claves privadas; una vez obtenida, equivale a tener control total sobre esa billetera y sus Bitcoin.

En cuanto a "cómo obtuvieron los investigadores las frases semilla", los datos públicos no revelan detalles, pero podrían incluir:

• Detención penal e interrogatorio de intermediarios;
• Registros, recopilación de pruebas electrónicas de Chen Zhi o de su equipo íntimo/técnico;
• Incautación en el lugar de notas, hardware wallets o herramientas de gestión de contraseñas que contuvieran frases semilla/claves privadas.

Las autoridades no afirmaron haber "pirateado las claves privadas", y los medios y empresas de análisis de cadena generalmente coinciden en que fue recopilación de pruebas en el mundo real + coerción judicial, no un descifrado técnico por fuerza bruta.

3. Después de obtener las frases semilla, ¿cómo se completó la "confiscación"?

El proceso se puede simplificar así:

1. El tribunal aprueba la confiscación civil:
   El tribunal accede a la solicitud del DOJ, confirma que estos BTC son "propiedad delictiva confiscable" y autoriza al gobierno de EE.UU. a tomar posesión.^{4 3}

2. Utilizar las frases semilla/claves privadas obtenidas para acceder a estas billeteras:
   Los investigadores o el equipo técnico de las agencias federales de aplicación de la ley utilizan las frases semilla recuperadas para restaurar las billeteras e iniciar transferencias en la cadena.

3. Transferir los BTC a direcciones de billetera controladas por el gobierno de EE.UU.:
   Esta dirección suele estar gestionada específicamente por el Departamento del Tesoro/Justicia para almacenar activos digitales confiscados.

4. Cambio de estado a "custodia del gobierno de EE.UU.":
   El anuncio del DOJ establece claramente que estos Bitcoin están actualmente "bajo custodia del gobierno de EE.UU. (custody)",⁴ lo que indica que, tanto legal como técnicamente, EE.UU. ya tiene control total sobre estos activos.

Resumen:
No hubo hackers misteriosos, solo la combinación de "evidencia en cadena + orden judicial + obtener las llaves en el mundo real".

六、¿Por qué se dice que es el "mayor caso de confiscación de criptomonedas de la historia"?

Varios informes (anuncio del DOJ, BBC, CNN, Guancha.cn, etc.) mencionan:

• La escala confiscada fue de 127,271 BTC, aproximadamente $15,000,000,000 (150.000 millones de dólares)^{4 3 7};
• El Departamento de Justicia de EE.UU. lo denominó públicamente como "una de las mayores acciones de confiscación en la historia del Departamento de Justicia".^{4 3}

El significado emblemático de esta operación incluye:

1. Escala sin precedentes:
   Casos famosos anteriores como Mt.Gox, Silk Road, etc., tenían escalas de confiscación muy inferiores.

2. Demuestra que "Bitcoin no es un refugio seguro intrazable e incautable":
   Siempre que aparezca en una cadena pública, existe la oportunidad de que las agencias de aplicación de la ley lo rastreen "de principio a fin".

3. Muestra un modelo de colaboración transnacional:
   Departamento de Justicia de EE.UU. + Departamento del Tesoro + colaboración de múltiples países como Reino Unido, Camboya, China, formando una cadena completa de "procesamiento penal, confiscación civil, sanciones financieras y extradición".

七、Relación con la extradición de Chen Zhi a China

• El orden cronológico es clave:
  • Octubre de 2025: EE.UU. procesa penalmente a Chen Zhi y completa la confiscación civil y "custodia" de los Bitcoin;
  • Enero de 2026: Chen Zhi es arrestado en Camboya y posteriormente extraditado a China.^{5 6}

Es decir:

• EE.UU. primero confiscó los activos en cadena,
• Luego, Chen Zhi fue llevado a China para ser procesado.

La información pública actual no muestra que EE.UU. vaya a transferir directamente estos BTC a China, pero posteriormente podría manejarse la devolución parcial de activos a través de mecanismos de asistencia judicial o compensación entre China y EE.UU. Esto pertenece al ámbito de la negociación política y judicial, y aún no hay una conclusión definitiva.

八、Resumen en una frase

El gobierno de EE.UU. pudo confiscar los aproximadamente 150.000 millones de dólares en Bitcoin de Chen Zhi porque: tras años de rastreo en cadena identificó que estos BTC eran producto de sus estafas y lavado de dinero, luego utilizó procedimientos de procesamiento penal y confiscación civil para obtener el derecho legal de disposición, y simultáneamente, a través de investigaciones y recopilación de pruebas en el mundo real, obtuvo las frases semilla/claves privadas de las billeteras, transfiriendo finalmente los 127,271 Bitcoin desde las 25 billeteras no custodiales controladas por Chen Zhi a billeteras controladas por el gobierno de EE.UU., logrando la "confiscación e incautación" en el sentido judicial.