美国政府是如何扣押陈志约150亿美元比特币的？

2026-02-05

下面基于公开报道和专业链上分析资料，对“美国政府具体是如何扣押柬埔寨太子集团（Prince Group）董事长陈志约150亿美元比特币”的过程，做系统梳理与回答。

一、先说结论（通俗版）

美国并不是“黑进”了陈志的钱包，而是：

1. 先用区块链分析，把一整批与陈志相关的比特币地址（约127,271枚BTC）锁定出来，证明它们是电诈和洗钱的犯罪所得；
2. 再用美国法律走“刑事起诉 + 民事没收”程序，由纽约东区联邦法院签署没收令，认定这批比特币归美国政府代为保管；
3. 在现实世界中拿到钱包的“钥匙”：调查人员从陈志或其核心团队那里回收了部分钱包的种子短语/私钥，或者通过搜查、取证等方式掌握访问权限；
4. 把这些比特币从陈志控制的钱包，转进美国政府控制的钱包地址，从而完成扣押。

所以，本质是“技术上锁定资产 + 法律上取得处置权 + 现实中拿到私钥”，三步合一的结果。

二、关键背景：为什么是这127,271枚比特币？

1. 涉案主体与犯罪性质

• 陈志（Chen Zhi，又名 Vincent），为柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人兼董事长，被美方指控在柬埔寨经营大规模“强迫劳动诈骗园区”，组织“杀猪盘”式加密货币投资诈骗，对全球受害者骗取数十亿美元。^{1 2}
• 这些诈骗收益被大规模转换为比特币和其他加密资产，并通过复杂洗钱网络流转。

2. 与早期“LuBian 被盗案”的关联

链上分析机构 Elliptic 的报告指出：

• 2020 年 12 月，一家名为 LuBian 的比特币挖矿企业（在中国和伊朗运营）被盗约 127,426 BTC。¹
• 先前被认为是黑客盗走，但后来美国司法部起诉书中认定：这批被盗币的最终控制人与使用者，与陈志及其洗钱网络高度重合。¹
• 被盗币在后续几年里经多次拆分和转移，最终有 127,271 BTC 被锁定为由陈志控制。^{3 1}

换言之：美国认定陈志掌控的127,271 BTC，就是当年被盗的那批LuBian比特币，且已被用于电诈洗钱网络。

三、时间线：美国是怎样一步步拿到这些比特币的？

用一个精简时间轴概括：

四、法律框架：美国是“凭什么”扣押的？

1. 刑事起诉（Criminal Indictment）

纽约东区联邦检察官办公室（EDNY）起诉陈志的主要罪名包括：

• 电信诈骗共谋（wire fraud conspiracy）
• 洗钱共谋（money laundering conspiracy）

起诉书指控：

• 陈志运营柬埔寨“强迫劳动诈骗营地”，强迫数以万计人员进行“杀猪盘”式加密货币投资诈骗；
• 巨额非法收益被转化为比特币等加密资产，并通过所谓的“矿业企业”等渠道洗白。^{4 1}

刑事起诉的作用：
为后续民事没收提供事实基础和“犯罪所得”认定。

2. 民事没收（Civil Forfeiture）

与刑事案件同时，美国司法部向法院提交 民事没收诉状（civil forfeiture complaint），要求没收：

• 约 127,271 枚比特币（司法部文件中称“Defendant Cryptocurrency”），
• 价值约 $15,000,000,000（约150亿美元）。^{4 3}

在民事没收逻辑中，只要检方证明该资产是：

• 犯罪活动的 收益（proceeds），或
• 犯罪实施的 工具（instrumentalities），

法院即可判定：资产应被缴入国库，由美国政府代为保管或处置，即使被告本人不在美国境内。

3. 国际制裁与金融封锁（配套手段）

• 美国财政部 OFAC 将陈志及太子集团相关实体列入制裁名单，禁止美国人与其进行交易，并冻结其在美国金融体系中的资产。^{3 2}
• FinCEN 依据《美国爱国者法案》第 311 条，对关联的 Huione Group 等机构发布“主要洗钱关注对象”认定，切断其使用美元清算系统的通道。²
• 英国政府 同步冻结陈志在伦敦的高价值房产等资产。³

这些措施的效果是：把陈志的“法币通道”与正规金融系统统统封死，迫使其大额资产暴露于链上世界，方便美国对加密资产集中“收网”。

五、技术和操作层面：到底是怎么“拿到”这些比特币的？

1. 链上分析，锁定这批 BTC 归陈志控制

综合 DOJ 公告、Elliptic 与 TRM Labs 的分析：^{4 3 1 2}:

• 调查人员利用区块链分析工具，对 2020 年 LuBian 被盗的 127,426 BTC 的流向进行多年的追踪；
• 识别出一组 25 个未托管钱包（unhosted wallets），这些钱包：
  • 并非任何交易所或托管平台的钱包；
  • 控制权掌握在陈志及其核心同伙手里；
  • 与太子集团的“矿企”“投资平台”“洗钱通道”高度重叠；
• DOJ 在民事没收文件中列出这些地址，并认定它们存放的 BTC 是陈志犯罪网络的收益。

关键点：美国不是“随便认”，而是借助专业链上情报，做到“每一枚币从哪里来、经过了哪些地址、最后到哪儿”都有完整交易路径，建立可在法庭上站得住脚的证据链。

2. “钱包是未托管的”，那美国怎么控制这些币的？

这正是大家最关心的部分。根据 TRM Labs 的详细分析报道：

• 那 25 个未托管钱包中的 BTC，总量约 127,271 BTC；
• 陈志本人掌握其中若干钱包的种子短语（seed phrases）；
• 调查人员后来成功“回收”了这些种子短语（“which investigators later recovered”）。²

种子短语就是生成私钥的“主钥匙”，一旦掌握，就等同于拿到了控制该钱包及其比特币的全权限。

至于“调查人员是通过什么方式拿到的种子短语”——公开资料没有透露细节，可能包括：

• 对中间人的刑事拘押与审讯；
• 对陈志及其亲信/技术团队的搜查、电子取证；
• 现场查抄写有种子短语/私钥的纸条、硬件钱包或密码管理工具。

官方并未声称“黑客式破解私钥”，媒体与链上公司也普遍认为，这是 现实世界的取证＋司法强制，而非技术暴力破解。

3. 拿到种子短语以后，如何完成“扣押”？

流程可以简化为：

1. 法院批准民事没收：
   法院同意 DOJ 的请求，确认这些 BTC 属于“可没收的犯罪财产”，并授权美国政府接管。^{4 3}

2. 使用掌握的种子短语/私钥登录这些钱包：
   调查人员或联邦执法机构技术团队，使用回收的种子短语还原钱包，在链上发起转账。

3. 将 BTC 转入美国政府控制的钱包地址：
   这个地址通常由财政部/司法部专门管理，用于存放被没收的数字资产。

4. 状态变更为“custody of the U.S. government”：
   DOJ 公告中明确写道，这些比特币目前 “处于美国政府的保管（custody）”，⁴ 表示在法律和技术上，美国都已经完全掌控了这批资产。

小结：
没有神秘黑客，只是“链上证据 + 法院命令 + 现实世界拿钥匙”三者结合。

六、为什么说这是“历史最大加密货币没收案”？

多方报道（DOJ 公告、BBC、CNN、观察者网等）都提到：

• 被扣押的规模为 127,271 BTC，约 $15,000,000,000（150亿美元）^{4 3 7}；
• 美国司法部公开称之为 “司法部历史上规模最大的没收行动” 之一。^{4 3}

这次行动的标志性意义包括：

1. 规模空前：
   之前著名的 Mt.Gox、Silk Road 等案件的没收规模都远不及此。

2. 证明“比特币不是无法追踪、无法没收的安全港”：
   只要出现在公共链上，就有机会被执法机构“从头追到尾”。

3. 展示跨国协作模式：
   美国司法部 + 财政部 + 英国、柬埔寨、中国等多国协作，形成“刑事起诉、民事没收、金融制裁与引渡”一整套链条。

七、与陈志被引渡中国的关系

• 时间顺序很关键：
  • 2025 年 10 月：美国对陈志 起诉并完成比特币的民事没收与“保管”；
  • 2026 年 1 月：陈志在柬埔寨被捕，随后 被引渡至中国。^{5 6}

也就是说：

• 美国先把链上资产扣住了，
• 之后陈志本人被中国带走处理。

目前公开信息没有显示美国会将这批 BTC 直接移交给中国，但在后续可能通过中美之间的司法协助或赔偿机制处理部分资产返还问题，这属于政治与司法博弈层面，暂未有定论。

八、用一句话总结

美国政府之所以能扣押陈志约150亿美元的比特币，是因为：通过多年链上追踪锁定这批BTC属于其诈骗和洗钱所得，再借助刑事起诉和民事没收程序取得法律上的处置权，同时在现实世界中通过调查取证拿到钱包的种子短语/私钥，最终将127,271枚比特币从陈志控制的25个未托管钱包，转移到美国政府控制的钱包中，实现了司法意义上的“扣押与没收”。